Уведомление  о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алмазный Мир»

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас, что по решению Совета директоров ОАО «Алмазный Мир» (протокол № 7/17 от 15.05.2017), 20 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Алмазный Мир», проводимое в форме собрания (совместное присутствие).

• Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Алмазный Мир»;
• Место нахождения Общества: ул. Смольная, д. 12, г. Москва, Российская Федерация;
• Место проведения собрания: г. Москва, ул. Смольная, д. 12, ОАО «Алмазный Мир»;
• Начало собрания: 11час. 00 мин.;
• Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 00 мин.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Алмазный Мир»;
2. Утверждение годового бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Алмазный Мир»;
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2016 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров-негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
11. Избрание генерального директора Общества;
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
13. Об одобрении сделок между ОАО «Алмазный Мир» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Алмазный Мир», составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в собрании, по состоянию на 28 мая 2017 г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Для участия в собрании:

• акционеру(физическому лицу) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
• представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
• лицу, действующему от имени акционера-юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (надлежащим образом заверенную копию протокола о назначении данного лица на должность).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Алмазный Мир», Вы можете ознакомиться с 31 мая 2017 г. по следующему адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 12, ОАО «Алмазный Мир» (с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.).

Председатель совета директоров ОАО «Алмазный Мир» О. В. Погодина